ЦБ создаст единую базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег
Система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием средств.
ЦБ создаст единую базу о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты банков — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. Система поможет отслеживать сомнительные операции и противодействовать отмыванию доходов, сообщает РБК.
На основе данных о действиях клиентов ЦБ будет присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. Эта и другая обработанная информация будет доступна всем банкам, которые смогут на ее основе принять верное решение.
Система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием средств. Эти люди, как правило, имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе.
Создание единой базы позволит увидеть, что, например, с одного устройства множество компаний проводят операции в десятках банках.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский Центробанк второй раз в этом году понизил ключевую ставку, на этот раз с 7,5% до 7,25% годовых. В июне ЦБ снизил ставку также на 25 базисных пунктов, с 7,75%.
Майя Бондарь, Gazeta.SPbПоследние новости
Приостановка деятельности поставщика еды в Петербурге
Суд наложил санкции на компанию за нарушения в сфере общественного питания
Приостановка деятельности поставщика зараженной продукции
Суд принял решение о временной приостановке деятельности на 90 дней.
Отмена Всемирных игр дружбы: указ президента
Президент России приостановил проведение международных соревнований до особого распоряжения.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку