«Теневые банкиры» пять лет помогали петербургским предприятиям не платить налоги
17.11.2022

«Теневые банкиры» пять лет помогали петербургским предприятиям не платить налоги

Полицейским удалось вычислить двух участников ОПГ, а всего их насчитывается, предположительно, более 20 человек.

Полицейским удалось вычислить двух участников ОПГ, а всего их насчитывается, предположительно, более 20 человек.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ФСБ и сотрудники экономической полиции Петербурга 15 ноября пресекли деятельность группировки «теневых банкиров», которые обналичили более 2 млрд рублей на территории Северной столицы, Москвы и Подмосковья. Подробности НЕВСКИМ НОВОСТЯМ раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оказалось, что в течение последних пяти лет злоумышленники незаконно вели банковскую деятельность, используя расчетные счета подконтрольных фирм. «Банкиры» помогли обналичить более 2 млрд рублей, забрав себе в качестве оплаты услуг 14,5 % от суммы.

Отмечается, что помощью преступников пользовались несколько десятков предприятий, занимавшихся продажей продуктов и безалкогольных напитков. Благодаря этой схеме они смогли уклониться от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция и сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых: 45-летнюю петербурженку, которая, предположительно, является одним из организаторов незаконной схемы, а также 42-летнего москвича — он работал в одной из аффилированных фирм. Еще более 20 участников группировки находятся на свободе, их личности устанавливаются.

Тем временем в столичном регионе все еще действует группа аферистов, притворяющихся юристами, — установить их личности и задержать злоумышленников пока не удалось. «Вечерняя Москва» пишет, что на днях преступники украли более 2 млн рублей у двух пенсионеров.

Дмитрий Архипов

Последние новости

Сергей Степашин принял участие заседании наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий»

Состоялось заседание наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», на котором были рассмотрены итоги деятельности за третий квартал текущего года,

Прокуратура Петроградского района организовала проверку после смерти 76-летней петербурженки от переохлаждения в квартире

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, которые ему способствовали.

Снова вместе

Состоялся общеуниверситетский развод, традиционно ознаменовавший начало нового месяца.

Card image

Планируя отпуск или кругосветное путешествие, узнайте, как добраться до самых дешевых рейсов.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *